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Tag: 법원

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 법원, 제재·AML 설문 제출 안 해 부과된 벌금 80% 경감

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...
AI·코인·핀테크

美, 랜섬웨어 공격 저지른 우크라인에 1100만달러 현상금 걸어

| 미 법무부, 국제적 랜섬웨어 조직 이끈 티모슈추크 기소 | 국무부, 소재 파악 정보 제공에 1100만달러 현상금 걸기도 <개요> 미국 법무부는 ‘로커고가(LockerGoga)’, ‘메가코르텍스(MegaCortex)’, ‘네필림(Nefilim)’ 등 국제 랜섬웨어...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 멕시코 마약 카르텔 간부에 징역 31년형 선고

| 법원 "피고인, 코카인 450kg·마리화나 9만kg 미국 내 반입에 책임" <개요> 미국 법원은 8일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 로스 제타스(Los Zetas)의 고위 간부 엘레아사르 메디나-로하스(Eleazar Medina-Rojas, 53)에게...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 캄보디아 사기 조직위해 자금 세탁한 자국민에 징역 51개월 선고

| 美 재무부, 같은 날 미얀마·캄보디아 사이버 사기 조직 제재 <개요> 미국 법원은 8일(현지시각) 캄보디아에서 운영된 국제 가상자산 투자 사기 조직을 위해 범죄 수익금 약 3690만달러(약...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스 법원, 영국에 푸틴 최측근 재벌 은행 기록 제공

스위스 법원이 영국 왕실령인 저지섬(Jersey) 당국에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 억만장자 로만 아브라모비치(Roman Abramovich)의 은행 기록에 대한 접근 권한을 부여하기로 결정했다고 8일(현지시각) 모스크바타임즈가...
러시아·CIS

[PREMIUM] 발트해 케이블 끊은 ‘유령 함대’ 선박 선장, 법정서 “억울하다” 주장

<개요> 닻을 끌면서 발트해 통신 케이블을 끊은 유조선 '이글 S'호의 조지아 국적 선장이 핀란드 헬싱키 법정에 출석해 고의성이 없었다고 주장했다고 5일(현지시각) 모스크바타임즈가 보도했음. 러시아 ‘유령...
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[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

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