Tag: 레바논

미국·캐나다

미국 재무부 소속 해외자산통제국(OFAC)은 15일(현지시각) 레바논 국적의 개인 1명과 기업 1곳을 제재 명단에서 삭제했다고 발표했음. 제재 명단에 올라간 이들에 대한 잘못된 정보들 또한 이번에...

관세·공급망

| "美, 몇주만에 불법 월경 사상 최저 수준으로 줄여... 무려 99.999% 감소" | "英과 역사적 무역 협정 체결, 주말엔 中과도 돌파구를 마련... 일자리 몇주만에 50만개 생겨" |...

관세·공급망

| 중앙은행과 비밀리 진행된 계약... '수수료' 명목으로 거액 거둬 | 고위 간부 개입 아래 수차례 내부 경고도 묵살 <개요> 영국의 금융 그룹 홍콩·상하이 은행(HSBC)가 레바논 중앙은행에서 수억...

미국·캐나다

| 국무부, 헤즈볼라 관련 중요 정보 제공 시 최대 1000만달러 포상금 <개요> 미국 정부는 헤즈볼라의 자금조달을 지원해 온 개인 5명과 관련 기업 3곳을 제재 대상으로 지정했다고...

북한·아시아

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

북한·아시아

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

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| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...