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Tag: 카르텔

마약

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 카르텔 연루 멕시코 은행 등에 대한 거래 금지 발효일 연기

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 멕시코 금융기관 3곳에 대한 거래 금지 시행일을 추가 연기한다고 19일(현지시각) 발표했음. 미국 정부는 지난 6월 말 멕시코 은행 CI방코(CiBanco)과 인터캠(Intercam), 그리고...
마약

[PREMIUM] 美 법무부 “멕시코 마약 카르텔 우니도스 주요 간부 5명 기소”

| 우니도스, 멕시코 서부를 기반 마약 네트워크 운영... 美도 공급 <개요> 미국 법무부는 14일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 ‘카르텔레스 우니도스(Carteles Unidos)’의 수장 등 주요 간부 5명을 마약...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 아보카도 공급망 통제해 수익 올리던 멕시코 카르텔 2곳 제재

| 아보카도 농민·포장업체·수출업체에 ‘보호비’ 갈취 <개요> 미국 정부는 14일(현지시각) 멕시코의 범죄 카르텔 '카르텔레스 우니도스(Carteles Unidos)'와 '로스 비아그라스(Los Viagras)' 2개 조직과 관련 인물 7명을 제재 대상으로 지정했음....
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 휴양지 숙박 사기로 노인들 속인 멕시코 카르텔 조직원 제재

| 주로 노인층 약 6000명이 3억 달러 피해당해 | 피해자들 구제해 주겠다며 변호사 사칭해 또 돈 뜯어 <개요> 미국 정부는 미국인에 대한 조직적 사기 행각을 벌여온 멕시코...
마약

美, 콘서트로 자금세탁 도와준 래퍼 등 멕시코 카르텔 관계자 4명 제재

| 제재된 래퍼, CDN이 자신의 콘서트로 자금세탁 할 수 있게끔 협조... 음원 수익도 절반 제공 <개요> 미국 정부는 6일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '카르텔 델 노르에스테(CDN)'와 관련된...
미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 베네수엘라 카르텔 1곳 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 25일(현지시각) 베네수엘라 카르텔 1곳을 제재 대상으로 지정했음. 자세한 정보는 다음과 같음: 카르텔 데 로스 솔레스(CARTEL DE LOS SOLES, CARTEL OF THE...
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