Tag: AML

미국·캐나다

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 | 트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...

미국·캐나다

| 내년 3월 새로운 보고 규칙 시행 전까지 공백 보완 목적 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일 만료될 예정이었던 주거용 부동산 거래에 대한 '지리적...

AI·코인·핀테크

<개요> 카자흐스탄이 2025년 들어 불법 암호화폐 플랫폼을 130곳을 폐쇄하며 암호화폐 산업 내 불법 자금세탁과 무허가 거래소를 대대적으로 단속하고 있다고 더 타임스 오브 아시아가 7일(현지시각) 보도함....

유럽

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

미국·캐나다

| 카지노·보험사 등 비은행 금융기관 2024년 준수 비용 전수조사 | 6월 '실소유주 보고 의무 중단' 이어 AML 완화 계속되나 <개요> 미국 정부가 비은행 금융기관(NBFI)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를...

더벨

|돋보인 '월 단위' AML 기능 점검…준법감시인 KPI에 우수등급 유지 연동도 흥국화재는 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 가장 우수한 자율감시 등급을 받았다. 전방위적인 고객확인(KYC) 체계와 월 단위 AML...

1...293031...74 Page 30 of 74

| 희토류, 드론·전기車 등에 필수... 中, 수출통제로 서방 압박 |...

메인 토픽

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...