Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| FATF 암호자산 규제 준수국가 40개국에 불과 | 북한 등 위험국가 스테이블코인 악용 경고 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 26일(현지시각) 보고서를 통해 스테이블코인을 포함한 가상자산의 대중적 확산이 금융 범죄...

마약

| "배터리 회사인 줄 알았다"… 일본도 몰랐던 합성마약 중계지의 실상 | 日에 위장회사 설립해 자금·물류 관리한 의문의 인물 '펑즈 샤' <개요> 중국 조직이 일본을 거점으로 삼아 미국에...

미국·캐나다

<개요> 캐나다 정부는 한 독립 자산운용사 허브 캐피털(Hub Capital Inc.)에 대해 자금세탁방지법 위반을 이유로 과태료를 부과했다고 12일(현지시각) 발표했음. 이 회사는 자금세탁방지(AML)관련 내부 규정 마련, 리스크...

북한·아시아

|1MDB 자회사 관련 기소, 법원 '재판 준비 근거 부족… 재기소 여지는 여전' 6월 20일(현지시각) 말레이시아 고등법원은 전직 총리 나집 라작(Najib Razak)에게 제기된 자금세탁 혐의 3건에...

더벨

|FIU, 검사 및 일부 제재권 위탁…9000개 회사 대상 AML 공동관리 체계 구축 우리나라의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT)는 국제사회에서 높은 수준으로 평가된다. AML·CFT 관련 국제기준 이행 실적...

AI·코인·핀테크

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도 없어 '심각한 위반' 판단 <개요> 스웨덴 금융감독청이 지난 17일(현지시각) 기업 고객을 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하던 핀테크...

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|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...