Tag: FATF

AI·코인·핀테크

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

AI·코인·핀테크

| 부패·가상자산·페이퍼 컴퍼니·비공식 경제 등 고위험 영역 겨냥 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 8월 28일(현지시각), 자금세탁 위험을 평가하고 대응하기 위한 새로운 국가 위험평가(NRA) 지침집을 발표했음. 이번 지침집은 각국이...

자금세탁

| 가상자산 통해 매월 수만 달러 기부금 모아 | FATF "소셜미디어 및 메신저 플랫폼 등의 민간 협력 필요" | "테러리스트는 한 번만 성공해도 되지만, 국가는 모두...

유럽

| FATF "단순 권고안 이행만으론 부족, 성과로 증명해야" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 13일(현지시각), 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금 차단을 위한 평가 프레임워크와 권고안을 정리한 가이드라인을 발표했음. 이번 자료는 각국...

AI·코인·핀테크

|해외 입법 및 논의 동향 조사 진행…체계 개선·보완 방안 마련 기초 자료로 활용 예정 금융정보분석원(FIU)이 국내 스테이블코인 제도화에 대비해 자금세탁방지(AML) 체계 정비에 나섰다. FIU는 우선...

자금세탁

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...

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| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...

관세·공급망

|내년 1월 1일 관세 인상 가능성에 업계 반발…캐나다산 철강...

러시아·CIS

| 러, 2023년 국제중재 판정에도 우크라 나프토가즈에 배상 거부 |...

유럽

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 21일(현지시각) 발표한 조사에서 2025년 유럽으로 향하는 주요 해상...