Tag: AML

유럽

| 전문 업체가 유령회사 설립 포괄적 지원 | 유럽 범죄조직 80%가 유령회사 활용 <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난달, 2024년 연례보고서를 통해 '가짜 유령회사(sham front companies)'를 이용한 조직적...

더벨

|기술 검증 등 실질적 도입 준비 중…단기 수익 수단 아닌 안정적 기반 제공에 초점 NH농협은행은 스테이블코인의 책임 있는 활용에 무게를 두고 있다. 향후 실생활 전반에...

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|머신러닝 등 AML 관련 여러 IT 기술 은행권 최초 적용 및 고도화 하나은행은 정보기술(IT)을 접목한 '똑똑한' 자금세탁방지(AML)의 선두 주자다. 국내에서 자금세탁방지의 중요성이 강조되기 전부터 외국환전문...

유럽

| 정치적 중요인물·부유층에 의한 부동산 자금세탁 증가 | 중개업체도 비싼 수수료 받으려 눈감아줘 <개요> 영국 재무부는 지난달 '2025년 자금세탁 및 테러자금조달 국가위험평가' 보고서를 통해, 런던을 중심으로 한...

러시아·CIS

| '인력 고용' 명목으로 대금 지불...2023년만 5000유로 송금 | 리투아니아 ·금융당국은 못본척... 아무조치 없어 <개요> 리투아니아에 등록된 인력 중개 플랫폼 이지스태프(EasyStaff)가 프리랜서 고용 비용이라는 명목으로 러시아로 수천만...

미국·캐나다

| 러 재벌·중동 테러 조직의 미술품 돈세탁 차단 | 미술 딜러, 경매업체, 갤러리에 고객확인 의무 부과 <개요> 미국 상원의 여야 의원 6명이 23일(현지시각), 미술 시장을 통한 자금세탁과...

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| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...