Tag: 이란

미국·캐나다

| 레바논 대통령 "국제 기준 엄격히 준수해 테러 자금 근절할 것" <개요> 레바논 정부가 최근 헤즈볼라 관련 인사 3명에 대한 미국의 제재 이후 자금세탁과 테러 자금...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 6일(현지시각) 2025년 이란 자금을 헤즈볼라에 송금한 인물과 네트워크를 제재했다고 밝혔음. 미 재무부는 2025년 이란 혁명수비대(IRGC-QF)가 헤즈볼라에 10억 달러 이상 자금을 보냈다며 관련...

러시아·CIS

| 뉴질랜드, 30일 러 에너지 부문과 관계자들을 대상으로 하는 신규 제재 발표 | 北 조선무역은행과 모스크바 지사장 제재... 광선은행도 대상 <개요> 뉴질랜드 정부는 30일(현지시각) 러시아의 석유 수출을...

유럽

영국 외무부는 30일(현지시각) 이란 혁명수비대(IRGC)에 자금을 지원한 혐의로 은행가 겸 사업가 알리악바르 안사리(Aliakbar Ansari, 56)를 제재 대상으로 지정했음. 안사리는 이란 가즈빈(Ghazvin) 지역 출신으로, 키프로스와...

미국·캐나다

| 인도, 이란 차바하르항에 투자해 중동 교두보로 이용 추진 <개요> 미국 정부가 인도에 대해 이란의 차바하르(Chabahar) 항만 운영과 관련된 제재를 6개월간 유예하기로 결정했다고 30일(현지시각) 로이터 통신이...

북한·아시아

| 아프리카는 탈출, 북한·이란·미얀마는 제자리 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일 진행된 10월 정기 회의에서 북한·이란·미얀마를 행동촉구 대상국 명단, 이른바 '블랙리스트'에 남겨 두기로 결정했음. 이번 결정으로 FATF는...

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| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...