Tag: 컴플라이언스

관세·공급망

| 허위청구방지법(FCA) 앞세운 무역 단속 본격화 | 정부에 낼 돈 속이는 '역허위청구 개념' 적용... 관세 미납도 사기로 규정 | 품목분류·원산지·가격 신고까지 단속 확대…기업 일상 실무도 리스크화 미국의...

자금세탁

|글로벌 화학 유통사 칼딕, 메탄올 불법 유통 연루 의혹 확산 |브라질 규제 당국, 판매 제한 및 컴플라이언스 위반 조사 진행 <개요> 미국 사모펀드가 대주주인 글로벌 화학 유통기업...

관세·공급망

이 글은 미국의 무역전문 로펌 Sandler, Travis and Rosenberg에서 발간한 '지금이 컴플라이언스 점검에 적기인 이유(Why Now is a Critical Time to Do a...

관세·공급망

편집자 주: 트럼프 행정부의 상호관세 정책이 폐지되면서 이에 따라 납부된 관세에 대한 대규모 환급 절차가 본격적으로 개시되고 있는 가운데, Supply Chain Dive는 기업들이 복잡한...

AI·코인·핀테크

일본 국회는 지난 2025년 5월 인공지능(AI)의 연구개발 및 활용을 촉진하기 위한 '인공지능 관련 기술의 연구개발 및 활용 촉진에 관한 법률(이하 'AI 법')'을 통과시켰음. 이는...

관세·공급망

|공급망 규제 강화에 외국 기업까지 제재 대상…다국적 기업 '컴플라이언스 충돌 리스크' 확대 중국이 산업과 공급망을 국가안보의 핵심 영역으로 공식 규정하는 새로운 법적 체계를 도입하면서, 글로벌...

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유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

메인 토픽

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...