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Tag: 자금세탁

유럽

英 FCA, 규제 완화 발표하며 정부에 “리스크는 불가피” 경고도

| 모기지 대출·AML·디지털 결제 등 관련 규제 일부 완화 | FCA, '허용 가능한 실패' 기준 필요성 강조 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 16일(현지시각), 서한을 통해 경제 성장을 촉진하기...
관세·공급망

美 재무부, 러시아의 자금 결제 몰래 도운 키르기스탄 은행 제재

<개요> 미국 재무부는 지난 15일(현지 시각), 러시아가 제재를 피하기 위해 만든 비밀 자금 결제 경로와 러시아 군사 산업을 지원한 키르기스스탄의 금융 기관을 겨냥해 새로운 제재를...
AI·코인·핀테크

비트멕스, AML규제 ‘의도적 무시’로 1억 달러 벌금

| 설립 이후 5년간 규제 이행안해...2021년에 이어 추가 형사처벌 <개요> 글로벌 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)가 15일(현지시각) 수익 증대를 위해 미국의 자금세탁방지(AML) 법률을 의도적으로 무시해 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act,...
북한·아시아

방글라데시 자금세탁 혐의 받은 英 튤립 재무부 차관, 결국 사퇴

| 英 차관, 방글라데시 부패 사건 관련해 조사 중 사임 <개요> 튤립 시디크(Tulip Siddiq) 영국 재무부 차관은 방글라데시 부패 방지 조사의 압박과 가족 관계에서 비롯된 논란...
북한·아시아

日 이온은행, AML 대책 미흡으로 업무개선명령 부과…사장도 해임

| 日 금융청 업무개선명령 부과..."경영진의 개선 의지 부족" | FATF 평가서 '강한 후속 조치' 대상 선정 이후 개선 조치 강화 <개요> 일본 최대 유통 그룹 이온(AEON) 산하의...
관세·공급망

미얀마 제재의 교훈…우리카드, ‘내부통제 우수’ 자리매김

|⑫5년간 금융당국 제재 3건…'민원 제로' 발판삼아 소비자보호 선도 기업으로 성장 우리카드는 금융소비자보호와 내부통제 부문에서 업계 최고 수준의 평가를 받고 있다. 최근 5년간 금융당국으로부터 받은 제재...
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美, HD현대일렉트릭·일진전기 대형 변압기 덤핑마진 0% 예비판정

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바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

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