Tag: 암호화폐

북한·아시아

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...

AI·코인·핀테크

| 체이널리시스 "2025년 불법 암호화폐 유입액 1540억달러" | 北 해커, 대규모 해킹으로 20억달러 상당 탈취 | 스테이블코인, 불법 암호화폐 거래 핵심 수단 부상 <개요> 블록체인 분석 업체 체이널리시스는...

AI·코인·핀테크

|암호화 자산의 제도권 편입… 자동 세무보고 체계로 투명성 강화 |OECD 주도 글로벌 조세 공조 확대 <개요> 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)과 영국이 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)를 본격 시행함....

미국·캐나다

|트럼프 행정부의 친기업적 규제 완화 효과 |유럽 등 주요국은 제재 강화… 미국은 탈동조화 <개요> 2025년 미국에서 자금세탁 및 제재 위반 관련 벌금이 전년 대비 61% 급감했다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가...

AI·코인·핀테크

서방의 제재를 우회하기 위해 이란이 무기 수출 대금을 암호화폐로 받는 방안을 제안하고 있다고 1일(현지시각) 파이낸셜타임즈가 보도했음. 소식에 따르면 이란 국방부 산하 무기 수출 전담...

AI·코인·핀테크

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...