Tag: 벨기에

러시아·CIS

| 제3국 통해 이중용도 품목 밀수출... 검찰 "러 정보요원 의심" | 밀수 중개 역할 맡은 피고인 아들은 궐석에서 징역 6년형 선고 벨기에 법원이 러시아계 벨기에인 빅토르...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 이용한 자금세탁 통해 테러자금 이동 정황 확인 | 시리아 수감 전투원 석방·무기 조달 자금 지원 적발 <개요> 벨기에 법원이 이슬람국가(IS)를 지원한 국제 자금조달 조직원 7명에게...

마약

| 佛 마약밀매 수익금, 브뤼셀 사업체 거쳐 세탁 | 유로저스트 합동수사팀 공조로 양국 동시 단속 | 현금 800만유로·고급 차량·명품 시계 대거 압수 <개요> 프랑스와 벨기에 수사당국이 국경을 넘나들며...

러시아·CIS

| EU, 러시아 철강2028년까지 단계적 퇴출 예정 | 러시아 철강기업 NLMK의 벨기에 공장, 철강 재료 수입 지속 | 벨기에 "수입 중단할 경우 일자리 살라져" <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 철강에...

유럽

| 카르타헤나·바루 지역 고급 호텔 5곳 등 자산 11건 확보 콜롬비아 당국이 국제 자금세탁 의혹과 관련해 벨기에 출신 사업가 앙리 드 크로이(Henri de Croÿ)가 보유한...

유럽

|벨기에 중앙은행 지적...자금세탁 공모 혐의, 합의로 기소 취하 |법정 최고 벌금 합의...유죄 인정은 아냐 <개요> 네덜란드 금융그룹 ING가 디디에 레인더스 전 유럽연합(EU) 집행위원과 연루된 자금세탁 의혹 수사와...

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| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...