Tag: AML

미국·캐나다

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 | 트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...

미국·캐나다

| 내년 3월 새로운 보고 규칙 시행 전까지 공백 보완 목적 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일 만료될 예정이었던 주거용 부동산 거래에 대한 '지리적...

AI·코인·핀테크

<개요> 카자흐스탄이 2025년 들어 불법 암호화폐 플랫폼을 130곳을 폐쇄하며 암호화폐 산업 내 불법 자금세탁과 무허가 거래소를 대대적으로 단속하고 있다고 더 타임스 오브 아시아가 7일(현지시각) 보도함....

유럽

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

미국·캐나다

| 카지노·보험사 등 비은행 금융기관 2024년 준수 비용 전수조사 | 6월 '실소유주 보고 의무 중단' 이어 AML 완화 계속되나 <개요> 미국 정부가 비은행 금융기관(NBFI)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를...

더벨

|돋보인 '월 단위' AML 기능 점검…준법감시인 KPI에 우수등급 유지 연동도 흥국화재는 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 가장 우수한 자율감시 등급을 받았다. 전방위적인 고객확인(KYC) 체계와 월 단위 AML...

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| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...

관세·공급망

| 10월 30일부터 합판·산업용 기계 등 제외, 코코아 분말·에어컨...