Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

미국·캐나다

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

유럽

| 1심 무죄 뒤 항소심 유죄…대법원서 다시 무죄 판단 | 대법원 "표현의 자유 범위 벗어났다 보기 어려워" <개요> 스웨덴 대법원이 지난 21일(현지시각) 비르기테 본네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장의...

유럽

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

미국·캐나다

|美 법원, HSBC·SC 등 주요 은행에 기록 제출 명령 |제재 회피·IRGC 연계 의혹...글로벌 금융권 긴장 고조 <개요> HSBC와 스탠다드차타드 등 글로벌 대형 은행들이 이란 관련 자금세탁 의혹에...

유럽

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

1...464748...158 Page 47 of 158

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...

유럽

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...

러시아·CIS

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...