Search here...

Tag: AML

관세·공급망

멕시코 대통령 “美 3.5%의 송금세, 저소득 합법 이민자만 옥죈다”

| 5%서 3.5%로 줄었지만... 타격 여전 | 美→멕시코 송금 3조원 감소 예상 | 암시장·불법 송금 증가 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 재취임 이후 강행 중인 '송금세(remittance tax)'가 중남미를 중심으로...
유럽

FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...
AI·코인·핀테크

바이낸스, 필리핀 경찰과 세탁된 납치 몸값 추적해 48억원 동결

| 고액 카지노 통해 세탁된 몸값 48억원 동결 | 자사 블록체인 정보 활용해 필리핀 수사팀에 협조 <개요> 암호화폐 거래소 바이낸스가 지난 13일(현지시각), 필리핀 경찰과 협력해 375만달러(약 51억원)...
AI·코인·핀테크

베트남, 암호화폐 공식 합법화… 디지털 기술 산업법 제정

| 암호화폐 감독체계 강화할 새 규정, 내년 1월부터 발효 | FATF 감시 의식해 AML 관련 규정 포함 <개요> 베트남이 지난 14일(현지시각) '디지털 기술 산업법(Law on Digital Technology...
마약

FATF, 글로벌 AML 기준 5대 개혁안 승인…송금시 이름, 주소 등 의무화

| 국제 송금 규정 '트래블 룰' 25년만에 전면 개편... 2030년까지 표준화 목표 | 모든 국경간 결제에서 이름, 계좌번호, 주소, 고유식별번호까지 포함 의무화 | 암호화폐 및 블록체인...
자금세탁

[심층분석] 유로폴 사이버 범죄 보고서: 새로운 범죄 통화가 된 ‘개인정보’

| 도난된 데이터, 다크웹에선 화폐가 된다 | 유로폴 "암호화 기술 악용돼 수사망 우회… 공동대응 필요" <개요> 유로폴 산하 사이버범죄센터(EC3)는 지난 11일(현지시각) 인터넷 조직범죄 위협 평가 보고서를 공개해,...
1...495051...74Page 50 of 74
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

AI·코인·핀테크

英 금융당국, 가상자산 거래소 HTX 영업 제한…제재 대상 러시아 기업에 법원 명령 확보

|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...
Read more
관세·공급망

美 LA·롱비치항 파업 위기 일단 완화… 노사, 계약 연장 추진

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...
Read more
관세·공급망

캐나다·EU, 경제안보 미래동맹 출범…핵심광물 공급망·제재 공조 강화한다

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...
Read more
미국·캐나다

美 FCC 압박에 홍콩 HKT 통신사업 철수 합의…中 차이나유니콤 지분 연계 문제

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...
Read more
미국·캐나다

美 FCC, 中 통신사 미국 전화번호 접근 차단 추진…통신망 안보 규제 더 강화한다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com