Tag: 자금세탁

유럽

| 스페인 경찰, 우크라이나 여성 이용 자금세탁 조직 12명 체포 | 범죄 조직, 온라인 도박 계좌 활용해 약 475만유로 불법 수익 | 유로폴·인터폴 공조 수사로 11개국...

유럽

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...

러시아·CIS

스위스 금융감독청(FINMA)은 27일(현지시각) 취리히에 본사를 둔 엠베어 머천트 뱅크(MBaer Merchant Bank AG)의 은행 면허를 공식적으로 취소하고 청산 절차에 들어갔다고 발표했음. FINMA는 조사 결과 해당...

마약

파라과이 집권 여당 콜로라도당(Colorado Party) 소속 상원의원 에리코 갈레아노 세고비아(Erico Galeano Segovia)가 국제 마약 조직과 연계된 자금세탁 및 범죄단체 가담 혐의로 징역 13년형을 선고받았다고...

북한·아시아

| 스타엔터, 자금세탁·범죄 리스크 관리 실패 책임 | 카지노 산업 규제 강화 속 경영진 책임 확대 호주 연방법원이 카지노 운영사 스타엔터테인먼트 전직 최고경영자와 리스크 책임자에게 자금세탁...

러시아·CIS

|러 국방부 내 범죄조직 결성·횡령·자금세탁·뇌물수수 등 혐의 |쇼이구 전 국방장관 라인 겨냥 수사 확대… 전직 차관 4명째 사법처리 러시아 수사위원회는 5일(현지시각) 세르게이 쇼이구 전 국방장관의 측근인...

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금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...