Tag: 자금세탁

북한·아시아

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

마약

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역 12년 선고 | 왓츠앱으로 연락하고 美 주요 도시서 마약 판매대금 현금 수거 | 美 은행에 현금 입금...

미국·캐나다

| 美 재무부, 연방 학자금 지원 관련 3583억원 규모 의심 거래 확인 | FinCEN, 금융기관이 신고한 약 100건 분석…2만건 이상 의심 거래 포착 | 사기범들, 타인...

유럽

| 英 FIU, 연간 의심거래보고 89만6414건 접수…전년 대비 3% 증가 | 의심거래 관련 당국 판단 요청 23% ↓…범죄자금 차단액 15% ↑ | 신고 기준 1000파운드서 3000파운드로...

AI·코인·핀테크

| AI로 기업 정보 분석·위험 징후 탐지…사람은 고위험 기업에 집중 | 22개 감독기관으로 나뉜 권한 통합…감독 대상 대폭 확대 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 약 6만개 기업의 자금세탁방지(AML) 업무를...

러시아·CIS

|5년간 금값 120% 이상 상승…범죄조직, 불법 채굴 금을 재활용 금으로 위장해 국제시장 유통 |금 원산지 추적 체계 허점 드러나…런던·두바이 등 주요 거래시장 실사 강화 필요성 <개요> 국제...

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| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

AI·코인·핀테크

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...