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Tag: AML

유럽

영국 국세청, 자금세탁위반으로 부동산 중개업 170건에 과태료 부과

|전 업종 369건·190만 파운드 제재…부동산업이 최다 비중 |등록 지연·무등록 영업…자진신고 시 감경   <개요> 영국 국세청(HMRC)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반과 관련해 전 업종에 총 369건, 190만 파운드의 과태료를 부과했음....
심층분석

[PREMIUM] 비밀 녹음이 드러낸 베네수 석유자금 세탁의 전모

| 베네수 고위층, 국영 석유회사 자금 빼돌려 돈잔치 | 한 변호사, 사실 알자 美 측에 제보... 공범과 대화 녹음해 제공 | 횡령 공범, 자금세탁 규제 약한...
미국·캐나다

獨 경찰, 자금세탁 혐의로 도이체방크 압수수색

| 프랑크푸르트·베를린 사무소 수색 | “과거 해외 기업 거래에서 자금세탁 정황”…검찰 수사 확대   <개요> 독일 연방경찰이 프랑크푸르트의 도이체방크 본사 및 베를린 사무소를 자금세탁 혐의와 관련해 압수수색했음. 수사는...
유럽

[PREMIUM] 크로아티아, ‘고위험 비영리단체’ 선별 등 자금세탁 방지 기준 강화

<개요> 유럽의회 돈세탁·테러자금감시기구인 머니발(MONEYVAL)은 크로아티아가 비영리단체를 대상으로 한 자금세탁방지(AML) 체계를 강화했다고 평가했음. 이에 따라 크로아티아는 금융행동특별기구(FATF)의 비영리단체 관련 권고 8번 항목에서 평가 등급이 상향 조정됐음....
유럽

덴마크 삭소뱅크, 자금세탁방지법 위반으로 4200만 유로 벌금

|2021~2023년 실사 및 모니터링 부실 |벌금 여파로 지분 매각 대금 약 800만 유로 감액   <개요> 덴마크 투자은행 삭소뱅크(Saxo Bank)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 약 4200만 유로의 과징금을 부과받음....
미국·캐나다

마약 자금 세탁한 포틀랜드 송금업체 운영자, 징역 41개월 선고

|멕시코로 420만 달러 이상 송금 |송금인 정보 허위 입력, 소액 쪼개기 송금, 지점 분산 이용 수법   <개요> 미국 오리건·워싱턴주에 지점을 둔 환전·송금업체 ‘La Popular’ 운영자가 포틀랜드 일대...
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