Tag: AML

마약

| 국제 송금 규정 '트래블 룰' 25년만에 전면 개편... 2030년까지 표준화 목표 | 모든 국경간 결제에서 이름, 계좌번호, 주소, 고유식별번호까지 포함 의무화 | 암호화폐 및 블록체인...

자금세탁

| 도난된 데이터, 다크웹에선 화폐가 된다 | 유로폴 "암호화 기술 악용돼 수사망 우회… 공동대응 필요" <개요> 유로폴 산하 사이버범죄센터(EC3)는 지난 11일(현지시각) 인터넷 조직범죄 위협 평가 보고서를 공개해,...

유럽

| 2027년 시행 앞둔 'EU 통일 AML 규제' AMLR | 고객실사 강화·의무 규정 획일화 등 포함 | 네덜란드 은행협회 "효과 적고 부담만 커져" <개요> 유럽연합(EU)이 2027년부터 도입할 예정인...

북한·아시아

| '피싱 사기의 주의!' 제목 달린 이메일 클릭했더니 피싱 사기 당해 | AI 발달로 언어장벽 뚫리자 이메일 사기 급증...피해액 올해만 5조원 <개요> 일본 금융청은 지난 5일, 올해...

북한·아시아

| 호주 금융당국 "기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼" <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대...

AI·코인·핀테크

| FinCEN 허위 등록으로 신뢰 얻어 암호화폐 거래 | 미국 기술 수출 지원·제재 대상자 거래 대행 등 22개 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 10일(현지시각) 암호화폐 회사를 이용해...

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| 法, 중국군 연계 지정 근거 불충분·기업의 실질적 피해...

메인 토픽

| 메가스피드, 동남아에 수십억불어치 AI 장비 반입… 中 불법...

AI·코인·핀테크

| 유족, 北 자산 압류하려 했으나 美 정부의 별도 몰수...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

관세·공급망

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...