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| 호주 금융당국 “기업의 재정 상태가 벌금 기준이 돼서는 안 돼” <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC이 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹에게 자금세탁방지(AML) 통제 실패를 이유로 최대 4억 호주달러(약 3555억원)의 민사 벌금을 청구했다고 호주 일간지 The Australian이 지난 5일(현지시각) 보도함. AUSTRAC은 스타 엔터테인먼트가 고위험 고객들의 수십억 달러 규모 불법 자금 유통을 방조했다고 주장하고, 이는 조직적인 AML/테러자금조달방지(CTF) […]
