Tag: 금융

AI·코인·핀테크

| 유럽의회 경제委, 디지털 유로 도입 승인 | 29년 정식 도입 목표로 연말 최종 협상 착수 유럽중앙은행(ECB)이 추진하는 디지털 유로(digital euro)가 유럽의회 경제위원회의 지지를 확보하면서 도입...

미국·캐나다

| 트럼프·共和, 그동안 금융계의 '편향된 정치적 디뱅킹' 강력 비판 | 美 금융감독당국, 민원 10만건 검토 마무리…일부 은행 제재 가능성 제기돼 미국 대형 은행들이 고객 계좌를 정치적·종교적...

마약

| 바나나에 코카인 숨겨 유럽으로 밀수 | 마약 수익 부동산·건설·호텔업으로 세탁 알바니아 검찰이 국제 코카인 밀매 조직 수장으로 지목된 드리탄 지카(Dritan Gjika)와 공범들을 겨냥해 대규모 자산...

AI·코인·핀테크

| 홍콩·두바이·인니 중개회사 통해 유럽 송금 우회 구조 개척 | 취재진이 텔레그램으로 접근한 브로커들, 러 자금 출처 은폐 방안 제안 | 전문가들 “결제 우회 수단이 규제 당국보다...

러시아·CIS

| 스위스 브로커, 고객의 COO가 美서 제재되자 자산 동결 후 당국에 신고 | 대법원 "정당한 의심만으로도 자산 동결·신고 의무 발생" | 동결 자산 반환 청구 최종...

AI·코인·핀테크

| 짐바브웨, 사하라 이남 아프리카 암호화폐 붐 속 감독 체계 마련 | 코인 사업자 연간 등록비 500불 부과… 무등록 영업 시 처벌 짐바브웨 정부가 암호화폐 시장을...

1...131415...44 Page 14 of 44

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...