Tag: AML

북한·아시아

| '사기수사팀 출신' 前 형사 위장 기업 통해 거액 범죄자금 세탁 <개요> 호주 연방경찰(AFP)이 지난달 29일(현지시각), 전직 퀸즐랜드주 형사 마이클 페더스톤(Michael Featherstone)이 1억9000만호주달러(약 1711억원) 규모의 자금세탁...

미국·캐나다

| 평가 원칙·제도 개편해 정확하고 공정한 과태료 산정 지향 | 건당 최대 50만 달러 벌금 부과 가능 <개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)가 6일(현지시각), 새로운 자금세탁방지 및 테러자금조달방지...

마약

| 멕시코 송금 막혀 돈 보낼 방법 없어 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 6월 25일(현지시각), 멕시코 금융기관 3곳에 대해 자금 송수신 금지 명령을 발효함에 따라,...

유럽

<개요> 영국 정부 산하 회사 등기소(Companies House)는 지난 5일(현지시각), 기업 이사와 실질 지배자(PSC, Person with Significant Control)에 대한 신원 확인을 의무화할 방침을 발표했음. 이는 경제범죄...

AI·코인·핀테크

| 2024년 피해개 3400억원... 고령층이 3분의 2 | 마약 카르텔 등 국제범죄조직도 활용... 불법 운영자도 다수 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4일(현지시각), 암호화폐 ATM(CVC 키오스크)을 통한 사기...

미국·캐나다

| 멕시코 금융기관들, 美 재무부 제재 이후 고위험 고객 선제 차단 | 이미 최소 3개 대형 은행서 위험 제거 시작…고객 실사 강화 | 평판과 법적 리스크...

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| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...