Tag: 자금세탁

유럽

| 맨섬 금융감독청, 2년간 자금세탁방지 감독계획 1년차 점검 결과 발표 | 제재·테러자금·확산금융 집중 점검…부동산·대금업·가상자산 관리 강화 <개요> 맨섬 금융감독청(IOMFSA)이 자금세탁 위험이 높은 기업과 업종을 중심으로 검사와 거래보고...

북한·아시아

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

유럽

| 일당, 세탁한 돈을 악명 높은 ‘미다스’ 사건 피의자 보석금으로 사용 | 젤렌스키, 수사 공개 당일 연루된 무드라 대통령실 부실장 해임 우크라이나에서 대통령실 고위 관계자와 국영은행...

AI·코인·핀테크

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

유럽

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...

유럽

| 범죄조직, 법인·신탁·차명 소유와 주택담보대출 이용해 불법자금 세탁 | 2027년 7월 새 EU AML 체계 시행…부동산 중개인·공증인 등 감독 강화 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA)가 범죄자금이 부동산 시장으로 흘러들어...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...