Tag: 이란 제재

<이란 제재> 215. 실질적인 효과에서 이것(CISADA)과 다른 권한(E.O. 13382 등)에 따른 지정의 차이는 무엇입니까? 2012년 7월 31일 포괄적 이란 제재, 책임성, 및 투자금지법(CISADA)에 따른 판결은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 214. 포괄적 이란 제재, 책임성, 및 투자금지법(CISADA)에 따라 제재된 외국 금융 기관과의 대리 계좌나 지급 대행 계좌를 폐쇄하기 위해 거래를 수행해야 하는 미국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 213. Bank of Kunlun을 위한 송금 계좌나 유효계좌를 보유하지 않은 미국 금융 기관도 Bank of Kunlun과 관련된 거래를 차단하거나 거부해야 합니까? 배경설명:이 FAQ는 2010년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 212 이번 결정이 전 세계에 있는 Bank of Kunlun의 지점이나 자회사에 영향을 미칩니까? 이번 결정이 지주회사에 영향을 미칩니까? 배경 설명:이 FAQ는 2010년 포괄적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 211. 외국 금융기관이 Bank of Kunlun과 계속 거래를 한다면, 그 금융기관에 대해 CISADA 제재가 내려질 수 있는가? 배경 정보:이 FAQ는 2010년 포괄적 이란 제재,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<이란 제재> 210. Bank of Kunlun을 위해 새로운 대리 계좌나 지급 계좌를 유지하거나 개설하는 미국 금융 기관의 결과는 무엇입니까? 배경 정보: 이 FAQ는 2010년 포괄적 이란...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

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