Tag: FinCEN

미국·캐나다

| 외국 은행의 미국 내 계좌 통해 달러 거래 | 두바이·홍콩·싱가포르 등에 페이퍼컴퍼니 만들어 자금세탁 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 최근 '금융 동향 분석 보고서(FTA)'를 발행해, 작년...

미국·캐나다

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 | 트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...

미국·캐나다

| 내년 3월 새로운 보고 규칙 시행 전까지 공백 보완 목적 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일 만료될 예정이었던 주거용 부동산 거래에 대한 '지리적...

미국·캐나다

| IPO, 암호화폐 ETF 승인 등 주요 업무도 중단 <개요>미국 의회의 예산안 협상 결렬로 연방정부가 셧다운에 돌입하면서 증권거래위원회(SEC)와 금융범죄단속반(FINCEN)이 대규모 활동 중단에 들어갔음. SEC는 전체...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부, AML 규제 지속적 완화의 일환인 듯 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 부서인 FinCEN은 부동산 거래 관련 새로운 보고 규정의 시행을 2026년 3월 1일로...

미국·캐나다

| 카지노·보험사 등 비은행 금융기관 2024년 준수 비용 전수조사 | 6월 '실소유주 보고 의무 중단' 이어 AML 완화 계속되나 <개요> 미국 정부가 비은행 금융기관(NBFI)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...