Tag: 영국

관세·공급망

<개요> 영국 정부가 무역제재 집행을 위해 설립한 무역제재이행국(OTSI)이 10월10일부터 활동에 들어감. OTSI는 영국 내외 모든 인물 및 법인을 대상으로 특정 무역 제재를 집행할 수 있는...

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 금융감독청(FCA) 안드레아 보우(Andrea Bowe) 국장이 FCA가 제재 위반 가능성을 식별하는데 AI를 사용하고 있다고 밝혔음. 자금세탁 전문 매체인 AML인텔리전스에 따르면 영국 FCA는 제재위반 적발...

유럽

<개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(National Economic Crime Centre, NECC)가 최근 보고서를 내고 영국 내에서 매년 약 120억 파운드(약 20조원)의 범죄 수익이 발생되고 이중 상당 부분이...

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 정부가 암호화폐, NFT(대체 불가능 토큰), 토큰화된 실물 자산(RWA) 등의 디지털 자산의 법적 지위를 명확히 하기 위한 새로운 법안을 의회에 제출함. 이 법안은 이러한...

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 금융감독청(FCA)가 불법 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 처음으로 한 개인에 대해 형사 기소를 진행했다고 밝혔음. 피고인인 올루미데 오순코야(Olumide Osunkoya, 45세)는 런던에 거주하며, 등록되지 않은...

유럽

<개요> 영국의 FBI격인 국가범죄청(NCA)이 인재 유출로 인해 자금세탁과 암호화폐 사건 등에 제재로 대처할 수 없다는 보고서가 나왔음. NCA의 사기 직무 만족도는 영국 정부기관 중 최저...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

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유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...