Tag: 금

관세·공급망

| 홍콩, 올해 1~7월 러시아산 금 112.7톤 수입 | 서방 시장서 러 금 거래 막히자 '최대 소비국' 中으로 몰려 러시아산 금이 홍콩으로 사상 최대 규모로 유입되고...

관세·공급망

| 트럼프, 마두로 축출 후 입장 바꿔 베네수 석유와 금에 관심 | 트라피구라, 베네수 국영기업과 손잡고 미국으로 금 수출 시작 | 현지 채굴조직, 금 일부를 갱단에...

관세·공급망

| 아프리카 금 생산량 중 절반은 영세·소규모 광산서 나와 | 랜드 리파이너리, 가나에서 출처 추적 가능한 공급망 구축 추진 남아프리카공화국의 랜드 리파이너리(Rand Refinery)가 불법·비공식 영역에 머물러...

유럽

스위스 정부가 유럽연합(EU)와 발맞춰 수단산 금의 구매·수입·경유를 금지하기로 했다고 10일(현지시각) 스위스 공영 매체 스위스인포가 보도했음. 수단산 금과 관련된 서비스 제공과 금융자원 지원도 금지 대상에...

제재·수출통제

| '美 제재' 환전소 경영진이 소유·통제한 6개 기업, 튀르키예서 금 들여와 | '금융 봉쇄' 이란서 금이 무역 결제수단으로 부상... 美, 금 산업 제재 확대 | 제재...

관세·공급망

| 아마존 내 불법 금 채굴, 마약 밀매·자금세탁·인신매매와 결합 | 연료·운송·장비 공급망까지 범죄조직 침투… 불법 수익 세탁에도 활용 | 브라질, 단속 강화·정보 수집 통해 불법 공급망...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...