Tag: 대테러 제재

제재·수출통제

| 2021년 어학연수 비자로 입국…텔레그램으로 KTJ 조직원 접촉 | KTJ, 시리아·키르기스·러 자살폭탄 테러 배후로 지목돼 | 2024년 1월부터 1년 간 KTJ 조직원 지정 계좌로 125만원 송금 |...

러시아·CIS

| 제재 대상자가 거래하려 하면 3영업일 내 금융당국에 보고해야 | 제재 명단과 고객 정보 ‘부분 일치’ 시 5영업일 거래 중단하고 보고해야 | 새 규정, 일반 금융거래...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 IS·알카에다 제재위원회는 4일(현지시각) 제재 대상자 2명의 등록 정보를 일부 수정했음. 이번 조치 대상자의 정보는 아래와 같음: 사나울라 가파리(Sanaullah GHAFARI, ثناء اللہ غفاری),...

미국·캐나다

| OFAC “이란산 석유 판매·운송 지원” 혐의로 나비자다 제재 | 나비자다, 기밀정보 비공개 문제삼아 제재 지정·재심 거부 취소 요구 | 법원 “기밀정보 당사자에게 공개할 의무 없어”…...

유럽

| 英, 망치로 경찰 공격·공군 기지 난입한 '팔레스타인 액션' 테러단체로 지정 | 아직도 ‘팔레스타인 액션 글로벌’ 사이트 통해 카드·코인 후원 접수 | 기존 단체 로고·브랜드 그대로...

러시아·CIS

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 26일(현지시각) 대테러 일반면허 36호를 발급, 아우티스티치 인벤타티(Autistici Inventati) 및 해당 단체가 직·간접적으로 50% 이상 지분을 보유한 법인과의 기존 거래를 정리하는 데...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...