Tag: OFSI

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 3일(현지시각) 대러 제재 대상 은행 1곳의 등록 정보를 일부 수정했음. 대상 기관의 정보는 다음과 같음: 오존 은행 유한책임회사(LIMITED LIABILITY COMPANY "OZON...

AI·코인·핀테크

| 제재 위반 시 최대 과징금을 위반액의 50%→100%로 인상키로 | 英 재무부·NCA, 러 A7 겨냥 첫 전국 단위 경보 발령 | 英 재무장관, 국제 공조 촉구…“러...

유럽

|제재 대상 러 은행·국영 해운사 관련 1970만 파운드 거래 처리 |OFSI “고의성 없었지만 오류 광범위하고 중대”…은행 자진신고 참작 <개요> 영국 정부가 러시아 제재를 위반한 씨티은행 런던지점에 470만...

유럽

| 4월 내부 조사 착수 후 OFSI·아일랜드 중앙은행 등에 신고 | 실제 위반 여부와 관련 제재 프로그램은 공개되지 않아 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)이 자체 내부...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 24일(현지시각) 자신들을 사칭한 이메일이나 공문으로 인한 피해를 막기 위한 새 안내문을 공개했음. 최근 OFSI를 사칭해 개인정보를 빼내거나 돈을 요구하는 사례가 발생할...

러시아·CIS

| 도이체방크 런던 지사, 美 제재 대상 러 업체로의 고액 송금 처리 문제돼 | 첫 거래는 제재 부과 당일 처리…문제는 한 달 뒤 추가 송금도...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...