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Tag: SDN

미국·캐나다

美, 중국어 기반 온라인 사기 플랫폼 ‘신비 개런티’ 제재… ‘초국가적 범죄조직’ 지정

|동남아 사기센터·자금세탁 연결한 온라인 암시장…북한 해커도 이용 |재무부·국무부·법무부 동시 대응…암호화폐 지갑과 범죄 인프라까지 차단   <개요> 미국 정부가 미국인을 겨냥한 사이버사기와 자금세탁을 지원해온 중국어 기반 온라인 플랫폼 ‘신비...
미국·캐나다

美, 이란 항공산업·해외 중개업체까지 전면 제재… ‘경제적 왕따 작전’ 본격 확대

|‘경제적 왕따 작전’ 확대…마한항공 지원 해외 중개업체·화물서비스망까지 제재 |FinCEN, 금융기관에 항공기·부품 조달 우회거래 경보…2차 제재 위험도 경고   <개요> 미국 정부가 이란의 항공산업을 겨냥한 대규모 제재에 나섰음. 미...
제재·수출통제

美, 쿠바 카스트로 일가·은행·에너지 기업 추가 제재… 금융·석유·니켈 산업 동시 겨냥

|라울 카스트로 손자 포함 1명·국영은행 등 5개 기관 SDN 지정 |금융·니켈·석유 부문 정조준…제3국 외교공관 거래는 일반허가로 예외   <개요> 미국 정부가 쿠바 정권의 금융·에너지·광업 부문을 겨냥한 추가 제재를...
미국·캐나다

美 재무부, 팔레스타인액션 등 ‘폭력적 극좌 테러 네트워크’ 제재

|팔레스타인 액션·마사르 바딜·아우티스티치 인벤타티 제재…자산동결·거래금지 적용 |마사르 바딜 간부 자이드 압둘나세르·라와 알사기르도 지정…외국 금융기관 2차 제재 위험   <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이탈리아 기반 Autistici Inventati, 영국 기반...
미국·캐나다

[PREMIUM] OFAC, 제재 명단 해제 절차 온라인화…“입증 기준은 그대로”

|6월 29일 재심 포털 개설…SDN 명단 해제 신청 절차 표준화 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 제재 대상 개인·기업의 명단 해제 신청 절차를 온라인 기반으로 전환함. 기존에는 특별지정국민...
제재·수출통제

美, 시리아 ‘테러지원국 지정’ 최종 해제… 제재 완화 기대 확대

|국무부, 45일 의회 사전통보 절차 거쳐 시리아 테러지원국 지정 철회 |HTS 테러조직 지정도 해제…무역·투자·재건 정상화 위한 제재 체계 정비 <개요> 미국이 시리아에 대한 테러지원국 지정을 해제하며 대시리아...
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