Tag: 범죄

러시아·CIS

스웨덴 정보기관 사포(Sapo)는 11일(현지시각) 대러 제재를 우회해 첨단 제품을 수출한 혐의로 2명을 체포했다고 발표했음. 두 사람은 각각 이달 5일과 7일 체포된 뒤 현재 구금된...

유럽

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

마약

| 미국이 아일랜드 출신 키나한 카르텔을 제재한 이유 공개 | "처음엔 회의적... 하지만 아일랜드 당국자 이야기 듣고 심각성 인식" <개요> 그레그 가트자니스(Greg Gatjanis) 전 미국 해외자산통제국(OFAC) 부국장은...

북한·아시아

| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를...

마약

스페인 헌병대(Guardia Civil)는 지난 1일 서아프리카 인근 국제해역에서 코카인 약 30톤을 실은 화물선 1척을 나포했음. 압수된 코카인 가치는 약 9억5400만달러(약 1조4000억원) 이상으로 추산됐는데, 유럽...

미국·캐나다

미국 국무부가 북한의 사이버 범죄 부인 주장에 대해 북한이 실제로 가상화폐 탈취와 자금세탁을 통해 핵·미사일 개발 자금을 조달하고 있다고 반박했음. 국무부 대변인은 9일(현지시각) 미국의소리...

1...212223...45 Page 22 of 45

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...