Tag: 대마약 제재

미국·캐나다

| 카르텔 위해 일한 소위 '인권변호사'도 제재 <개요> 미국 재무부는 14일(현지시각) 멕시코 마약조직 카르텔 델 노레스테(Cartel del Noreste)의 자금세탁·현금 밀수 네트워크와 연계된 개인 3명과 카지노 2곳...

미국·캐나다

캘리포니아주 산타클라라 출신 에릭 발렌시아-살라자르(Erick Valencia-Salazar, 49)가 연방법원에서 마약 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 7일(현지시각) 미국 법무부가 발표했음. 그는 멕시코에 기반을 둔 대형 마약...

마약

| 플로레스, 권력 잡은 후 국영 석유社 자금·정부 계약 주물러 | 가족 중심 범죄 네트워크 만들어...수사 개입 통해 처벌 회피 | 美, 아이티서 함정수사로 마약 밀매...

제재·수출통제

아르헨티나 대통령실은 26일(현지시각) 멕시코의 초대형 범죄조직 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)을 공식적으로 테러단체로 지정했다고 발표했음. 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 이번 조치가 국제사회와의 대테러 공조 약속에 따른...

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 12일(현지시각) 마약 제재 대상자 1명에 대한 지정을 해제했음. 자세한 정보는 다음과 같음: 카를로스 아르놀도 로보(Carlos Arnoldo LOBO), 남, 온두라스 국적, 1974년생,...

미국·캐나다

| 그리할바 형제, 콜롬비아 마약 코스타리카 거쳐 美·유럽으로 밀수 | 아내·장모 통해 범죄 수익 세탁...무장 폭력조직까지 동원 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 코스타리카 내 대규모 마약 밀매 및...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...