Tag: 금융

자금세탁

에스토니아 법원, 대러 제재 대상자 도운 65세 여성에 징역 16개월

| 소콜로바, EU 차원 대러 제재 대상 기관에서 자금 수령해 대신 송금 <개요> 에스토니아 법원이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 65세 여성에게 징역 16개월을 선고했다고 15일(현지시각) 에스토니아...

관세·공급망

英, 美 관세 부담 완화 위해 89개 품목 수입 관세 2년간 유예

| 英 정부, 수출금융 총액도 200억파운드 증액 <개요> 영국 정부는 89개 수입 품목에 대해 2년간 관세를 유예했다고 15일 연합뉴스에서 보도함. 이는 트럼프 행정부의 관세 조치로 어려움을...

러시아·CIS

英 금융제재이행국 ‘제재 잘 지키려면 3가지를 명심하라’ 지침 발표

| '제재 전문 로펌'의 제재 위반 계기로 3가지 핵심 교훈 발표 | 본사의 구체적 지침과 철저한 절차 준수, 소유 구조 분석이 중요 <개요> 영국 정부는 4일(현지시각) HSF...

북한·아시아

홍콩, 금융사기 막기 위해 은행에 계좌 동결 권한 주는 방안 검토

<개 요> 홍콩 경찰(HKPF)과 통화관리국(HKMA)이 사기와 연관된 계좌를 동결할 수 있도록 은행과 협의 중이라고 24일(현지시각) 레귤레이션아시아와 사우스차이나모닝포스트 등 보도했음. 이는 범죄수익을 회수하고 금융사기에 대한 대응력을...

미국·캐나다

[제재 단신] 캐나다, 北과의 금융 거래 관련 지침 업데이트

캐나다 금융거래·보고분석센터(FINTRAC)는 북한과 관련된 거래에 관한 장관 지침(Ministerial Directive)에 대한 안내를 업데이트했다고 22일(현지시각) 발표했음. 캐나다 재무부는 2017년 12월, 북한의 자금세탁 및 테러자금 조달 체계 미비와...

미국·캐나다