Tag: 사기

미국·캐나다

| 美 SEC, 허위 회사정보 제출해 정상 투자자문사처럼 꾸민 38개 업체 제소 | 존재하지 않는 사무실·엉뚱한 전화번호 기재…일부 업체 접속 기록은 해외서 확인 | SEC 미등록...

더벨

|올해 두 번째 금융사고 공시…산업·기업은행과 동일 건 하나은행에서 외부인에 의한 사기 혐의 금융사고가 발생했다. 앞서 산업은행과 IBK기업은행이 공시한 사기 사건과 동일한 건으로 알려졌다. 하나은행은 타행의...

미국·캐나다

| 호스피스 등 정부 의료보험 악용 사기 대응 위해 금융·수사기관 소집 | 메디케어·메디케이드 노린 사기 규모 커져…국제 범죄조직 연계도 증가 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 호스피스를 비롯한...

북한·아시아

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

유럽

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...

유럽

| 영국서 고수익 내세운 비규제 대출채권 피해 확산 | 비정상적 자금 이동·사기 계좌 경고 등 위험 신호 잇따라 나와 | 수사 이어지면서 은행의 KYC·AML 의무 이행...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...