Tag: 처벌

미국·캐나다

| 건당 최대 민사벌금 기존 30만 달러서 120만달러로 대폭 상향 | 거래 금액 기준 벌금도 2배에서 4배로 기준 높여 공화당 소속 키스 셀프(Keith Self) 미국 하원의원은...

미국·캐나다

미국 상무부 산업안보국(BIS)은 21일(현지시각) 개인 9명과 기업 1곳에 대해 최대 10년간 수출 간 수혜 자격을 박탈하는 수출 제한 명령(Denial Order)을 발표했음. 이들은 지난해 2월부터...

유럽

| 몰타, 전통적으로 러시아와 가까워...EU, 처벌 기준 통일 지속 촉구 <개요> 몰타 정부는 14일(현지시각) 유럽연합(EU)이 그동안 촉구한, 제재 위반 처벌 통일을 위한 법률을 공식 채택해 관보에...

러시아·CIS

| 제재 대상자의 부동산 구매해 개조한 후 허가 없이 매각 추진 | 7억 이익 본 부동산 업자, 법정 최대 금액인 68억 벌금내야해 <개요> 미국 재무부는 24일(현지시각) 대러...

관세·공급망

| 세관 중심 단속에서 법무부와 국토안보부 등까지 참여 | 원산지 위장, 상품 분류 허위 신고 등 정밀 조사 대상 | 관세 회피, 형사처벌로 대응…수입업체 전면 재점검...

미국·캐나다

| 2018년부터 2년간 시리아·이란·쿠바 등 고객에 서비스 제공 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 쿠바, 이란, 수단, 시리아 제재 위반 혐의로 가상자산 거래소 셰이프시프트(ShapeShift AG)에 벌금 75만달러(약 13억원)를...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...