Tag: FATF

유럽

스위스, 자금세탁·테러자금조달 대응 종합전략 승인

|금융허브 투명성 강화 및 범죄 악용 차단 |국제 제재 이행 위한 방어체계 정비 <개요> 스위스 정부가 금융 시스템의 범죄 악용을 막기 위해 자금세탁 및 테러자금조달 대응을 위한...

심층분석

FATF, 역외 가상자산사업자 규제 공백 경고

|국가 간 규제 차이 악용한 불법 자금 이동 우려 |사기·자금세탁·테러자금 조달에 악용…국제공조 강화 필요 국제자금세탁방지기구(FATF)가 역외 가상자산사업자에 대한 감독 공백이 대규모 사기, 자금세탁, 테러자금 조달에 악용되고...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 스테이블코인 발행사에 ‘블랙리스트’ 의무화 촉구

| 체이널리시스 "2025년 불법 코인 거래 84%가 스테이블코인" | 北 라자루스·이란 혁명수비대 등 국가 연계 세력의 활용도 커 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국 정부에 스테이블코인 발행사에 대한 자금세탁방지 규제를...

북한·아시아

FATF, 사이버 사기 대응 보고서 “금융 사기는 글로벌 안보 위협”

| 전 세계 90% 국가 "사기가 주요 자금세탁 위험" 지목 | 영국 범죄의 40%가 사기, 싱가포르는 2년새 61% 급증 | AI 딥페이크·가상자산 악용 사기에 대응할 6대...

유럽

[PREMIUM] FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가…이란은 블랙리스트 유지

| FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가 | 오스트리아·이탈리아·싱가포르 상호평가 보고서 채택 | FATF, 위험 기반 평가·디지털 금융 감독 기조 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 11일(현지시각)부터 13일까지 멕시코시티에서 열린 제5차 총회에서...

유럽

EU 신설 자금세탁방지청, 2028년 완전 가동 목표

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정 <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...

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