Search here...

Tag: OFAC

미국·캐나다

美, 이란 가상자산 네트워크 정조준…’혁명수비대’ 연계 비트뱅크·개발사 등 5곳 특별제재

|잔자니 구축 가상자산 제재회피망 겨냥…수억달러 비트코인 IRGC 이전 |OFAC, 비트뱅크·개발사·관련자 3명 SDN 등재…'경제적 고립 작전' 확대   <개요> 미국이 ‘경제적 고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이란의 가상자산 기반...
미국·캐나다

美, 러시아 VTB은행 추가 제재…“이란 자산 수십억달러 이동 지원”

|이란에 사무소 열고 제재 금융기관과 거래망 구축…행정명령 13902 적용 |OFAC, VTB에 2차 제재 위험 명시…러·이란 금융망 동시 압박   <개요> 미국이 러시아 대형 금융기관 VTB은행이 이란의 제재 회피를...
미국·캐나다

美, ‘이란 대리세력’ 자금망 전방위 제재…이라크·UAE·레바논 연계 금융망도 차단

|카타이브 헤즈볼라·헤즈볼라 지원 SDN 지정…금·환전·하왈라 자금망 차단 |이란 관련 라이선스도 ‘원칙적 거부’로 전환…제재 위반 합의금도 집행   <개요> 미국이 ‘경제적 왕따/고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)과...
러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원 “러시아 금속 구매만으로 제재 가능”…OFAC 제재 범위 확대 판례

| 독일 귀금속 거래업자 제재 유지 | 러시아 광업·채굴·제련 넘어 해외 구매자·무역업체까지 영향 미국의 러시아 금속·광업 부문 제재가 러시아에서 직접 광물을 채굴하거나 금속을 생산하는 기업뿐만 아니라,...
미국·캐나다

美, 중국어 기반 온라인 사기 플랫폼 ‘신비 개런티’ 제재… ‘초국가적 범죄조직’ 지정

|동남아 사기센터·자금세탁 연결한 온라인 암시장…북한 해커도 이용 |재무부·국무부·법무부 동시 대응…암호화폐 지갑과 범죄 인프라까지 차단   <개요> 미국 정부가 미국인을 겨냥한 사이버사기와 자금세탁을 지원해온 중국어 기반 온라인 플랫폼 ‘신비...
관세·공급망

美, 베네수엘라 석유 이어 금·핵심광물 접근 확대 추진

|美 기업 광산 투자 참여 검토…금 등 전 핵심광물 공급망 확보 겨냥 |3월 OFAC 허가로 베네수엘라산 금·광물 거래 일부 허용…對中 견제 성격도   <개요> 미국 정부가 베네수엘라 석유산업에...
1...456...28Page 5 of 28
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

관세·공급망

中 ‘수출통제 대상’ 합성 다이아몬드, AI·반도체 시장 진출 가속…美中 기술 경쟁 주목

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...
Read more
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 특허의약품 100% 관세 본격 시행…한국산엔 15% 우대 적용

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...
Read more
관세·공급망

中, 알루미늄 수출 16% 확대… 중동 공급 공백 메워

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...
Read more
러시아·CIS

세르비아 야권 정권 교체 했지만…친러·친중 기존 외교 노선 유지 전망

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...
Read more
관세·공급망

‘이란 봉쇄’ 美 압박에 이라크·파키스탄도 국경 폐쇄… 경제 고립 심화

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com