Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

| 컴플라이언스 분야에 AI 급속 확산… 전문가들은 '규제와 균형' 주문 <개요> 글로벌 리스크 관리 및 컴플라이언스 전문가들 사이에서 인공지능(AI) 규제 필요성에 대한 공감대가 빠르게 확산되고 있음....

AI·코인·핀테크

| 벨라루스 벤치마킹해 '채굴 수익 합법화' 논의 | 암호화폐 결제 통로 확립시켜 서방 제재 회피 노리나 <개요> 러시아 정부 자문기구인 시민회의(Russian Civic Chamber) 소속의 예브게니 마샤로프(Evgeny Masharov)가...

AI·코인·핀테크

| 분석기관 "스테이블코인 기반 모니터링 시스템 도입 시급" <개요> 사이버보안 기업 바이오캐치(BioCatch)는 지난 9일(현지시각), '2025 미국 디지털 뱅킹 사기 동향 보고서'를 발행해 2025년 상반기 미국 금융권에서...

미국·캐나다

| 은행비밀보호법 규정 안에서 공유 가능한 범위 명료화 | 국경간 협력 활성화해 AML·CTF 강화 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 5일(현지시각), 새로운 지침을 통해 미국 금융기관과 해외...

유럽

<개요> 영국과 아랍에미리트(UAE)가 지난 9월 2일부터 3일(현지시각)까지 런던에서 열린 양자 회담에서 양국은 불법 금융 차단 대응 협력, 정보 공유, 사법·법집행 협력을 확대하기로 합의했음. 이번 합의는...

유럽

| 기소와 판결 늘었지만 정책 효과는 '불확실' | 소액 다건 사기 확산에 집행 대응 강화 <개요> 영국 정부는 지난 2일(현지시각), 경제범죄계획(ECP) 진척 보고서를 발표해 2024년 잉글랜드와 웨일스에서...

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|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...