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Tag: 고객확인제도

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부·금융당국, 스테이블코인 발행사에 고객확인제도(KYC) 의무 부과 추진

| GENIUS 법 이행 위한 후속 규정 공개…신원확인·SAR 체계 구축 요구   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 18일(현지시각) 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency), 연방준비제도이사회(Board of Governors...
북한·아시아

인도, 암호화폐 거래소 사용자 등록 요건 강화

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, 가상자산 부문에서의 제재 회피 리스크 보고서 발행

| 英 재무부 "탈중앙화 거래소, KYC 안하는 거래소 등이 제재 회피에 악용돼" | "北, 해킹으로 수억달러 어치 코인 탈취...위장 취업해 정보 빼돌리기도" | "제재 위반 신고...
AI·코인·핀테크

‘KYC 리스크’ 금융권 넘어 가상자산 시장 덮쳤다

|①'신생 업권' 미흡 사례 다수 발견…과거의 솜방망이 과태료는 없다 금융당국이 가상자산거래소에 규제 칼날을 겨눴다. 지난해 진행한 업비트(두나무) 현장검사에서 수십만건의 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 위반 사례를 발견하면서 일부...
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‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

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EU 싱크탱크 “中, AI 모델·국제표준 먼저 장악하고 반도체로 해외시장 공략”

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CSIS “軍 시설만 공격받는 시대 끝났다”… 민간기업의 전쟁 리스크 지적

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관세·공급망

美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

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트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서

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