Tag: 기부금

유럽

| 사립학교, 축구 에이전트 등으로 AML 조사 확대 | 고액 기부를 가장한 불법 자금 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁방지(AML) 의무를 기존 금융권 외의 학교, 대학, 자선단체,...

유럽

| 235만유로 기부금 모두 선거 포스터에 올인... 규제 우회 전략? | 기부자와 자금원이 다를 가능성 커 <개요> 독일 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'이 2월 초 받은 235만유로(약...

관세·공급망

|무뇨스·성김 앞세워 미국 리스크 대응…북미시장, 글로벌 판매 30% 차지 현대차그룹이 미국 내 생크션(Sanction) 리스크에 대응하기 위해 적극 행보를 보이고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인...

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...