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Tag: 대이란제재

미국·캐나다

美 법무부, 이란 최고지도자 자금망 수사 착수…JP모건·씨티도 조사

|하메네이 해외 투자자산 형성 과정 추적 |자금세탁·부패 의혹 조사…기소 여부는 미정   <개요> 미국 법무부(DOJ)가 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이와 연계된 글로벌 투자자산 형성 과정을 조사하고 있는 것으로 전해졌음....
북한·아시아

인도 선박 인증기관, 제재 회피 선박 대거 퇴출… ‘그림자 선단’ 확산 우려

|인도 선급협회, 2023년 이후 제재 연루 선박 235척 등록 취소 |러시아·이란 제재 준수 강화…중국과는 다른 행보   <개요> 인도의 대표 선박 인증기관인 인도선급협회(IRClass)가 국제 제재를 회피하는 데 연루된...
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RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...
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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
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AI·코인·핀테크

AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...
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관세·공급망

애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...
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미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

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