Tag: 맨섬

유럽

| 맨섬 금융감독청, 2년간 자금세탁방지 감독계획 1년차 점검 결과 발표 | 제재·테러자금·확산금융 집중 점검…부동산·대금업·가상자산 관리 강화 <개요> 맨섬 금융감독청(IOMFSA)이 자금세탁 위험이 높은 기업과 업종을 중심으로 검사와 거래보고...

유럽

| 주요 제재 유형 설명… 위반 의심 시 신고 절차도 안내 영국령 맨섬(Isle of Man) 금융감독청(FSA)은 30일(현지시각) 금융권과 기업의 제재 준수 역량을 높이기 위해 새로운...

유럽

영국의 자치령인 맨섬(Isle of Man) 자치정부는 26일(현지시각) 대규모 온라인 사기와 인신매매에 연루된 동남아의 국제 범죄 네트워크를 겨냥해 새로운 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 조치는 같은...

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...