Tag: 몰디브

북한·아시아

몰디브, ‘투자 거주권’ 팔아 재정난 돌파 추진… 자금세탁·조세회피 우려 확산

| 거액 투자 외국인에 최대 99년 부동산 임차권·세제 혜택 제공 추진 | 특별경제구역에 역외은행 설립 허용... 실소유자 정보 공개 제한 예정 | FATF, 투자이민 제도의 범죄수익...

러시아·CIS

천상의 섬 몰디브, 대러 제재 회피 통로로 부상

| 몰디브 통해 러시아로 반도체·광학장비·항공우주 부품 상당량 이동 | 러, 매일 운항하는 자국 항공사 활용… 현지 중개업체가 통관·환적 지원 | 현지 공항서 정식 수입 없이 환적…...

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

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