Tag: 문서

유럽

| 수단·남수단·리비아 등에 전투기·미사일·탄약 등 거래 불법 중개 추진 | 우크라·세르비아 등 동유럽서 무기 조달… 위조 문서 사용하기도 | 실제 구매자 감추려 위조한 최종사용자증명서 동원 | 국세청...

제재·수출통제

| 유엔 IS·알카에다 제재委 "IS·알카에다 지도부 영향력 약화" | 중동·아프리카 지역 지부와 분산형 네트워크 위협은 지속 | 테러조직, 납치·불법 과세 넘어 가상자산과 합법 사업체까지 활용 | 온라인...

미국·캐나다

| OFAC·OFSI, 전략 대화 개최... 대러 제재 경험 공유 | 양국 간 제재 체계 차이 정리한 공동 가이드 처음으로 공개 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은...

유럽

| 지난해 ZfS가 접수한 제보는 224건…전년 대비 3배 증가 | 제재 대상자의 자산 신고 20건 접수… 그 중 8건 정식 조사 전환 <개요> 지난 5월 독일 중앙제재집행국(ZfS)은...

마약

스페인 헌병대(Guardia Civil)는 지난 1일 서아프리카 인근 국제해역에서 코카인 약 30톤을 실은 화물선 1척을 나포했음. 압수된 코카인 가치는 약 9억5400만달러(약 1조4000억원) 이상으로 추산됐는데, 유럽...

유럽

| 英 금융제재이행국, ‘OFSI 전략 2026~2029’ 발표 | OFSI, 데이터·AI 통해 제재 효율성 개선… 민관·국제 협력도 확대 <개요> 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 15일(현지시각) 향후 3년간 제재 정책 방향을...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...