Tag: 법령

유럽

| 英, '글로벌 인권 및 국제인도법 제재 규정' 제정... 15일부로 시행 | 제재 사유에 국제인도법 위반·인도적 지원 방해 등 3개 기준 추가 영국 정부는 15일(현지시각) 인권침해뿐...

러시아·CIS

| 제재 대상자가 거래하려 하면 3영업일 내 금융당국에 보고해야 | 제재 명단과 고객 정보 ‘부분 일치’ 시 5영업일 거래 중단하고 보고해야 | 새 규정, 일반 금융거래...

유럽

| 재정정보수사국, 연례보고서 공개... 새 제재위반법 도입 추진 | 제재·테러자금 수사 전담 조직도 확대| 러 우회거래 차단 위해 국제공조 강화... 유로폴 등과 공동 대응 확대 <개요> 네덜란드...

유럽

| 英, 제재 회피 막기 위한 규정 발표... 5월 12일부터 적용 예정 | 우회 수출 의심 시 제3국에 대한 수출도 선제 단속 가능 <개요> 영국 정부가 제재...

유럽

| 제재 집행 강화 위한 신규 ‘국제제재법’ 제정 추진 네덜란드 정부가 지난 2월 19일(현지시각) 기존의 1977년 제재법을 대체하는 새로운 '국제제재법(International Sanctions Act, WIS)' 제정안을 의회에...

제재·수출통제

| 개정안, 로열티 최대 절반으로 축소... 독립적 중재 절차도 허용 | '차베스표 국유화'로 신뢰 잃은 외국 기업들은 '떨떠름' <개요> 베네수엘라 과도정부는 15일(현지시간) 자국 석유산업에 대한 국가 통제를...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...