Tag: 보고책임자

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|④성윤상 하나은행 자금세탁방지부장 하나은행은 글로벌 최고 수준의 자금세탁방지(AML) 체계를 지향한다. 자금세탁방지 업무를 단순 규제 대응 차원이 아닌 초국경화·지능화된 위험 관리로 인식하고 고도화하고 있다. 성윤상 하나은행 자금세탁방지부장(사진)은...

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|③우창훈 IBK기업은행 자금세탁방지 보고책임자 "자금세탁방지(AML) 내부통제 체계를 치밀하게 구축하고 있습니다. 국내외 규제 준수를 넘어 금융시장의 투명성에 기여하고 고객 신뢰를 얻는 핵심 경쟁력으로 만들겠습니다." IBK기업은행은 올해 자금세탁방지...

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|②정해영 신한은행 자금세탁방지 보고책임자 신한은행은 국내 금융회사 중 가장 많은 자금세탁방지(AML) 전문 인력을 보유했다. 국제자금세탁방지전문가(CAMS) 및 공인자금세탁방지전문가(TPAC) 등 금융정보분석원이 인정하는 전문 인력만 약 760명(중복 포함)에...

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...