Tag: 연금

AI·코인·핀테크

러시아 당국, 비트코인 채굴 1위 비트리버 CEO 탈세혐의로 체포

| 러 사법당국, 이고르 루네츠 비트리버 CEO 탈세 혐의로 체포 | 모스크바 법원, 수사 기간 동안 가택연금 명령 | 비트리버, 美 제재·내부 분쟁 이어 규제 리스크...

유럽

쿠웨이트 연기금, 자금세탁 문제로 英·스위스 금융사에 10억 달러 소송

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

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EU 싱크탱크 “中, AI 모델·국제표준 먼저 장악하고 반도체로 해외시장 공략”

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CSIS “軍 시설만 공격받는 시대 끝났다”… 민간기업의 전쟁 리스크 지적

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美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

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