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Tag: 울프스버그

미국·캐나다

글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려

<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음....
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