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Tag: 이카노은행

유럽

스웨덴 이카노은행, AML 규정 위반으로 224억원 벌금…위험평가·고객확인 미흡

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...
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