Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 범죄자들의 제재 회피 수단으로 부상 | "코인 ATM과 텔레그램만 있으면 신용카드도 만들어" <개요> 범죄 조직과 제재 대상자들이 더 이상 금이나 예술품이 아닌 ‘스테이블코인’이라는 가상화폐를 통해 자금을...

유럽

| 사립학교, 축구 에이전트 등으로 AML 조사 확대 | 고액 기부를 가장한 불법 자금 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁방지(AML) 의무를 기존 금융권 외의 학교, 대학, 자선단체,...

미국·캐나다

<개요> 미국 정부는 3일(현지시각) 베네수엘라 카르텔 '트렌 데 아라과(Tren de Aragua)'과 관련한 자금 세탁에 연루된 연예계 인사 및 조직 간부 등을 제재 대상으로 지정했음. 이번...

유럽

| 감독 기준 정비·규제 편차 정리 등 핵심 계획 발표 <개요> EU 자금세탁방지청(AMLA) 의장 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 2일(현지시각) 유럽의회 연설에서 2026년 핵심 우선 계획과 러시아...

AI·코인·핀테크

| 2016년부터 총 13억유로 범죄자금 세탁돼 <개요> 유로폴이 지난달 24일부터 28일까지, 스위스·독일 경찰과 공조 작전을 수행해 암호화폐 믹싱 서비스 '크립토믹서(Cryptomixer)'를 폐쇄했음. 크립토믹서는 랜섬웨어 조직과 다크웹 범죄자들이...

미국·캐나다

| 소액 송금도 위험 신호… 의심거래보고 제출 의무 재확인 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난달 28일(현지시각), 불법 체류 외국인의 불법 자금 이동을 차단하기 위해 자금서비스업체(MSBs)의 국경...

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 8일(현지시각) 멕시코가 물 공급...

더벨

|③쿠팡 CISO는 호주 국방부, 아마존 CISO는 미 공군·FBI 경력...

AI·코인·핀테크

| 美, 엔비디아 H200 中 수출에 특별 안보 심사...

관세·공급망

| 트럼프, 관세 위법 판단 시 안보·경제 피해 주장 |...

러시아·CIS

| AI·무인체계 결합한 '대서양의 수호자' 프로그램 확대 <개요> 영국은 러시아의 잠수함·정찰...